本站訊 為提升基層員工反洗錢意識(shí)和反洗錢工作水平，創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作的深入開展，１０月２２日下午，農(nóng)業(yè)銀行贛州城南支行舉辦了反洗錢知識(shí)培訓(xùn)講座。講座特邀請(qǐng)省分行反洗錢科張靈主講。來自轄內(nèi)運(yùn)營財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人、反洗錢專管員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營主管及機(jī)關(guān)部室條線人員共２０余參加了培訓(xùn)。

    此次培訓(xùn)涉及反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、有關(guān)洗錢案例、洗錢活動(dòng)常見手段、反洗錢的義務(wù)、反洗錢內(nèi)控機(jī)制和操作流程、反洗錢客戶識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)分類管理制度等內(nèi)容。同時(shí)，張靈還分析了現(xiàn)階段常見的洗錢手段、大額交易注意事項(xiàng)和常見的洗錢可疑交易，并針對(duì)當(dāng)前整個(gè)社會(huì)反洗錢的形勢作出了解讀。培訓(xùn)后，基層員工還對(duì)加強(qiáng)有效開展反洗錢工作提出了建議和做法。

   
    通過培訓(xùn)，進(jìn)一步明確了反洗錢工作人員日常工作重點(diǎn)和要求，提高了基層員工的反洗錢意識(shí)和工作水平，參訓(xùn)人員深刻認(rèn)識(shí)到洗錢活動(dòng)的特征和危害性，掌握了反洗錢工作的識(shí)別方式和方法，熟悉了反洗錢工作流程，切實(shí)提高了反洗錢崗位人員專業(yè)知識(shí)。（贛州金融網(wǎng)）