工行贛州分行扎實做好反洗錢工作
來源：贛州金融網(wǎng) 廖振榮 作者： 發(fā)布時間：2018年07月30日
本站訊 今年以來，為進一步推動反洗錢工作深入開展，更好履行反洗錢義務，促進員工自覺養(yǎng)成合規(guī)操作習慣，工商
銀行贛州分行堅持把反洗錢工作作為重點工作來抓，在實際工作中堅持“五強化”扎實做好反洗錢工作管理。
強化客戶識別。 該行要求做到認真識別、判斷大額和可疑交易。要求反洗錢指定的專人及時登錄反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，對系統(tǒng)反饋的可疑交易信息進行補錄、確認、對人工識別的可疑交易信息進行增錄、確認。
強化報告制度。該行指定專人對發(fā)現(xiàn)的、有合理理由認為與反洗錢、恐怖主義活動或其他違法犯罪活動有關的交易報告和客戶信息上報上級機構(gòu)反洗錢主管部門。
強化現(xiàn)場指導。該行通過客戶審查、業(yè)務辦理、交易識別篩選、風險分類、后臺監(jiān)控等手段，加強對客戶身份及交易記錄的分析研究，確保人工分析和甄別的準確性。
強化宣傳工作。該行采取柜面宣傳和戶外宣傳的方式相結(jié)合的方式，通過懸掛宣傳條幅、營業(yè)廳內(nèi)擺放宣傳展板、宣傳折頁和手冊，重點加強對洗錢和恐怖
融資的危害宣傳。
強化制度培訓。該行采取靈活多樣的反洗錢培訓方式，開展多層次、多形式的反洗錢培訓，學習省、市分行各項反洗錢規(guī)章制度，尤其是關鍵崗位、重點人員，提升員工反洗錢工作能力。 （贛州
金融網(wǎng)）
來源：贛州金融網(wǎng) 廖振榮
責任編輯：張春明
[版權與免責聲明]
