本站訊? ?為進(jìn)一步加強(qiáng)本機(jī)構(gòu)員工異常行為排查工作，防范案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，工商銀行贛州分行緊密聯(lián)系本單位及個(gè)人的實(shí)際，結(jié)合崗位工作職責(zé)、規(guī)章制度和操作流程，認(rèn)真組織開(kāi)展可疑交易涉黑涉惡線索監(jiān)測(cè)排活動(dòng)，有效遏制違規(guī)經(jīng)營(yíng)和違法犯罪，確保經(jīng)營(yíng)安全穩(wěn)健運(yùn)行，有效防止各類案件和風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。

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高度重視監(jiān)測(cè)排查工作。認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹市人民銀行“關(guān)于加強(qiáng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)可疑交易涉黑涉惡線索監(jiān)測(cè)和排查的通知”和有關(guān)排查的工作要求，把監(jiān)測(cè)排查工作作為加強(qiáng)自身內(nèi)部管理、規(guī)范員工行為、有效防范風(fēng)險(xiǎn)的良好契機(jī)，根據(jù)監(jiān)測(cè)排查要求和本部門(mén)實(shí)際，抽調(diào)人員組成了三個(gè)排查小組，分別對(duì)現(xiàn)金中心現(xiàn)金組、自助設(shè)備組、憑證組人員進(jìn)行排查，要求各排查小組穩(wěn)妥實(shí)施，有序推進(jìn)，務(wù)求取得實(shí)效。

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明確排查重點(diǎn)。按照人民銀行“關(guān)于加強(qiáng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)可疑交易涉黑涉惡線索監(jiān)測(cè)和排查的通知”和市分行有關(guān)排查的工作要求，重點(diǎn)對(duì)利用銀行名義或者員工身份私自代客投資理財(cái)；委托本行客戶為員工本人投資理財(cái)；違規(guī)代客戶辦理開(kāi)戶、儲(chǔ)蓄存款、票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；出借個(gè)人賬戶或者利用客戶賬戶為他人過(guò)渡資金；為民間融資提供擔(dān)保；為民間融資牽線搭橋；自辦、入股、參與經(jīng)營(yíng)擔(dān)保公司、小額貸款公司、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方理財(cái)（資產(chǎn)管理）機(jī)構(gòu)等融資中介機(jī)構(gòu)，或者為融資中介機(jī)構(gòu)實(shí)際出資人或控制人；與客戶、擔(dān)保公司、小額貸款公司、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方理財(cái)（資產(chǎn)管理）機(jī)構(gòu)等頻繁發(fā)生大額資金往來(lái)等方面的情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)排查。

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確保排查質(zhì)量。在排查過(guò)程中結(jié)合日常員工管理、檢查調(diào)查、外圍信息篩查等情況，采取員工自我排查與單位排查相結(jié)合的方式，全方位、多維度地對(duì)排查對(duì)象異常行為進(jìn)行摸排。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工信用卡逾期異常情況的關(guān)注，對(duì)省行銀行卡中心通報(bào)的《行內(nèi)員工信用卡逾期情況》相關(guān)人員進(jìn)行關(guān)注。

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加強(qiáng)員工行為動(dòng)態(tài)管理。將排查常態(tài)化，堅(jiān)持以人為本，從關(guān)心愛(ài)護(hù)員工的角度，掌握員工思想動(dòng)態(tài)，做好員工心理疏導(dǎo)工作，切實(shí)為員工做實(shí)事、做好事。同時(shí)關(guān)注員工“兩外三圈”的行為動(dòng)態(tài)，通過(guò)規(guī)范員工行為，提高防范意識(shí)，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。 五是要求員工作為工商銀行的一員，應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、正確理解并嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則、自律性組織的行業(yè)準(zhǔn)則、行為守則、職業(yè)操守以及本行各項(xiàng)規(guī)章制度，依法合規(guī)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。?