本站訊? ?為確保一方平安，杜絕各類案件，工商銀行贛州分行提高政治站位，從賬戶可疑交易入手，落實(shí)掃黑除惡“一崗雙責(zé)”責(zé)任，風(fēng)險(xiǎn)防范關(guān)口前移、抓小、抓早，防微杜漸。

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高度重視，精心組織。該行從維護(hù)社會(huì)安定有序、國(guó)家長(zhǎng)治久安和經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定大局的政治高度，充分認(rèn)識(shí)監(jiān)測(cè)排查對(duì)防范和打擊“黑惡”的重要性。各支行、機(jī)關(guān)各部門認(rèn)真切實(shí)做好可疑交易涉黑涉惡線索的排查工作，做到認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、排查到位、報(bào)告到位，抓早抓小。

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分工協(xié)作，專業(yè)推進(jìn)。該行組織學(xué)習(xí)“加強(qiáng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)可疑交易涉黑涉惡線索監(jiān)測(cè)和排查”文件要求，按職責(zé)分工采取組織支行自查、專業(yè)排查，現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合方式，排查存量客戶異常交易情況。

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明確重點(diǎn)，全面排查。該行緊盯“利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款的、非法手段催收貸款的、利用黑惡勢(shì)力開展或協(xié)助開展業(yè)務(wù)的、套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，再高利進(jìn)行轉(zhuǎn)貸”等六大類高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的涉黑涉惡行為，對(duì)照涉黑涉惡具體表現(xiàn)形式，是否有涉黑涉惡人員和涉黑涉惡組織參股、控股，是否存在為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬，是否存在協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票證、有價(jià)證券，協(xié)助將資金匯往境外，是否存在為黑社會(huì)性質(zhì)組織和個(gè)人從事涉黑涉惡活動(dòng)提供金融信貸服務(wù)等、是否與涉黑涉惡組織和個(gè)人開展信貸等業(yè)務(wù)合作、銀行業(yè)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否參與涉黑涉惡組織活動(dòng)。

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多措并舉，排查員工。該行組織對(duì)員工進(jìn)行監(jiān)測(cè)排查，優(yōu)化核查手段及方式，結(jié)合日常員工管理、賬戶監(jiān)測(cè)、信訪舉報(bào)等情況，通過查詢工商注冊(cè)信息系統(tǒng)、融安e信系統(tǒng)、員工人行征信報(bào)告、向公檢法核查等相結(jié)合的方式，全方位、多維度對(duì)對(duì)員工工作表現(xiàn)類、社會(huì)活動(dòng)類、投資消費(fèi)類、其他類等內(nèi)容進(jìn)行排查。