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工行贛州分行扎實(shí)排查可疑交易涉黑涉惡線索

來源:贛州金融網(wǎng)    作者:易繼民    發(fā)布時間:2019年06月06日

本站訊? ?工商銀行贛州分行從維護(hù)社會安定有序、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定大局的政治高度,充分認(rèn)識監(jiān)測排查對防范和打擊“黑惡”勢力的重要性,切實(shí)做好可疑交易涉黑涉惡線索監(jiān)測工作,抓早抓微,精準(zhǔn)“找雷”、徹底“排雷”。

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提高政治站位。該行落實(shí)好掃黑除惡主體責(zé)任,各支行、各部門負(fù)責(zé)人當(dāng)擔(dān)起本單位的第一責(zé)任人,一級對一級負(fù)責(zé),樹立敢抓敢管的擔(dān)當(dāng),落實(shí)好“一崗雙責(zé)”,完善員工行為動態(tài)管理制度,各項(xiàng)制度落實(shí)到位,做到員工異常行為監(jiān)測排查與掃黑除惡工作同部置、同檢查、同考核。切實(shí)規(guī)避風(fēng)險。

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加強(qiáng)流程控制。該行嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)金收付、資金匯劃、賬戶資料變更、密碼掛失與重置以及網(wǎng)上銀行開通等柜面業(yè)務(wù)的授權(quán)、控制和監(jiān)督制度;柜面辦理大額資金匯劃堅(jiān)持前后臺分離、崗位制約原則,實(shí)行遠(yuǎn)程復(fù)核(授權(quán));對資金匯劃異常的賬戶,監(jiān)測異常交易及時進(jìn)行預(yù)警;堅(jiān)持對賬與業(yè)務(wù)辦理在人員、崗位、職責(zé)嚴(yán)格分離原則;加強(qiáng)印章憑證管理,確保保管、審批、使用的分離和有效監(jiān)督制約;制定完善異常、可疑交易核查制度。提升風(fēng)險識別和預(yù)警能力。

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關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域。該行強(qiáng)化關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)、重要環(huán)節(jié)、重要崗位、員工行為管理,確保操作風(fēng)險事前能發(fā)現(xiàn)、事中能控制、事后能問責(zé)、管控?zé)o“盲點(diǎn)”;進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)人員、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的日常管理,嚴(yán)防違規(guī)違章行為、風(fēng)險事件和嚴(yán)防業(yè)務(wù)差錯,提高員工執(zhí)行制度的自覺性。

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積極配合司法。該行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真落實(shí)“查、扣、凍”工作要求。根據(jù)涉黑涉惡案件有關(guān)賬戶查控的司法需要,安排綠色通道辦理業(yè)務(wù),保障辦理效率,積極協(xié)助司法機(jī)關(guān)做好掃黑除惡“打財(cái)斷血”工作。進(jìn)一步學(xué)習(xí)、落實(shí)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機(jī)關(guān)國家安全機(jī)關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》。

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加強(qiáng)遵紀(jì)守規(guī)教育。該行把涉黑涉惡案件警示教育和廉潔從業(yè)教育相結(jié)合,組織全體員工全面、系統(tǒng)地學(xué)習(xí)《刑法》和總行《員工行為禁止規(guī)定》、《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》等法律法規(guī)和規(guī)章制度,著力提升干部員工遵紀(jì)守規(guī)意識,引導(dǎo)員工知敬畏、存戒懼、守底線,進(jìn)一步提高自律意識、法律意識和合規(guī)意識。

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來源:贛州金融網(wǎng)

責(zé)任編輯:張春明

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