本站訊? ?為有效防范案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，工商銀行贛州分行強(qiáng)化員工異常行為排查，緊盯基層負(fù)責(zé)人及員工行為，重點(diǎn)抓好對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)、關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的人員風(fēng)險(xiǎn)排查工作，將員工異常行為排查融入日常經(jīng)營(yíng)管理工作中。

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重視組織推動(dòng)。該行非常重視員工異常行為排查工作，將員工異常行為排查治理活動(dòng)納入重要議事日程，作為每次案防會(huì)必列議題，認(rèn)真分析、研究、部署、排查，做到排查內(nèi)容、排查要求、排查方式、排查目的人人皆知、層層傳導(dǎo)、級(jí)級(jí)落實(shí)。使員工清醒認(rèn)識(shí)到內(nèi)控案防、防范風(fēng)險(xiǎn)、廉潔從業(yè)的重要性，堅(jiān)決把員工異常行為排查工作做實(shí)、做細(xì)、做嚴(yán)，防止排查走過(guò)場(chǎng)。

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注重預(yù)防教育。該行樹立“教在管前、管在紀(jì)前”預(yù)防工作方針，堅(jiān)信事前教育防范比事后排查整改處罰更為重要和有效，各行（部）積極組織開展形式多樣的制度學(xué)習(xí)和警示教育活動(dòng)，“學(xué)規(guī)定、守紀(jì)律、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、促發(fā)展”。通過(guò)開展集中學(xué)習(xí)、晨會(huì)夕會(huì)、網(wǎng)上答題、知識(shí)競(jìng)賽、專題演講和移動(dòng)微課堂等形式，讓員工熟知本崗位行為規(guī)范和職責(zé)，知道“什么事能做、什么事不能做、哪些是高壓線、做了有什么后果”。牢固樹立制度觀念，夯實(shí)思想基礎(chǔ)。切實(shí)增強(qiáng)干部員工的依法合規(guī)和自我行為規(guī)范的保護(hù)意識(shí)。

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多維排查行為。該行加大員工異常行為排查力度。排查員工是否直接組織、參與民間借貸、非法集資；是否私自代客投資理財(cái)，推介、銷售非本機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品；是否自辦或入股投資類公司、網(wǎng)貸公司、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)，從事民間借貸、非法集資活動(dòng)。同時(shí)，對(duì)信用卡透支額度大、頻率高且經(jīng)常違約及家庭大額非正常負(fù)債的員工進(jìn)行重點(diǎn)排查。開展信貸從業(yè)人員異常行為專項(xiàng)排查，排查是否經(jīng)商辦企業(yè),或配偶子女經(jīng)商辦企但未向銀行報(bào)告?zhèn)浒?、本人及其配子女是否直接或變相參與民間借貸、是否存在家庭大額非正常負(fù)債、是否充當(dāng)資金掮客或?yàn)榻杩羁蛻籼峁┻^(guò)橋資全、是否與涉黑涉惡或其他騙取貸款,高利轉(zhuǎn)貸、套路貸、校園貸、非法集資違法犯罪人員存在資金往來(lái)或密切交往、是否存在其它不良嗜好或涉及黃、賭、毒問(wèn)題、是否被有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制或留置措施等八個(gè)方面的問(wèn)題。各專業(yè)部門、各支行按各自職能分工每月組織開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)“六大類重點(diǎn)打擊領(lǐng)域”涉黑涉惡線索排查，排查員工是否存在涉黑涉惡行為。

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查險(xiǎn)排雷嚴(yán)懲。該行利用“公、檢、法”渠道和總行系統(tǒng)相關(guān)平臺(tái)等內(nèi)外多種途徑,查挖線索、嚴(yán)查隱患,精準(zhǔn)“找雷”、徹底“排雷”。對(duì)存在的苗頭性、傾向性問(wèn)題早警示、早糾正、早處理；對(duì)存在的實(shí)質(zhì)問(wèn)題采取針對(duì)性有效措施徹底整改，并依據(jù)《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》等行規(guī)、黨紀(jì)嚴(yán)肅處理。對(duì)員工行為排查工作不作為、亂作為，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱而不報(bào)、整改不力,包庇縱容涉黑涉惡等情況的，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，絕不姑息。