工行贛州分行強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：羅嗣銀 發(fā)布時(shí)間：2020年04月27日
? ? 本站訊? 新冠肺炎疫情發(fā)生以來，濫食野生動物嚴(yán)重威脅公共衛(wèi)生安全問題受到高度重視。為貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于取締和打擊非法野生動物市場和貿(mào)易的有關(guān)部署要求，工商銀行贛州分行組織開展了非法野生動物貿(mào)易洗錢風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查行動，及時(shí)阻斷風(fēng)險(xiǎn)，努力從源頭上控制重大公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)。?
?
? ? 強(qiáng)化學(xué)習(xí)傳導(dǎo)，提高政治站位。疫情發(fā)生以來，該行始終高度重視，多次對黨中央、國務(wù)院疫情防控和監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)排查相關(guān)文件組織了學(xué)習(xí)，嚴(yán)防疫情期間各類金融風(fēng)險(xiǎn)。針對此次非法野生動物貿(mào)易洗錢風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查，該行要求各支行、各相關(guān)職能部門提高政治站位，各司其職、密切配合，充分認(rèn)識到堅(jiān)決取締和嚴(yán)厲打擊非法野生動物市場和貿(mào)易的重大意義，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)在疫情防控中的積極作用。?
?
? ? 強(qiáng)化組織推動，提升行動實(shí)效。為強(qiáng)化組織推動，該行制定了專項(xiàng)排查工作方案，明確了風(fēng)險(xiǎn)排查工作目標(biāo)、排查整治重點(diǎn)、工作內(nèi)容、工作要求等，要求各支行、各相關(guān)部門加強(qiáng)溝通聯(lián)動，強(qiáng)化保密管理，切實(shí)提升排查準(zhǔn)確性、全面性、有效性。對于不作為、慢作為、假作為的嚴(yán)肅問責(zé)，堅(jiān)決杜絕排查走過場，進(jìn)一步提升專項(xiàng)排查行動實(shí)效。?
?
? ? 強(qiáng)化主體責(zé)任，及時(shí)阻斷風(fēng)險(xiǎn)。督導(dǎo)轄內(nèi)各支行、各相關(guān)部門承擔(dān)起非法野生動物貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)排查工作的主體責(zé)任，加強(qiáng)橫向協(xié)作和上下聯(lián)動，加強(qiáng)會商研究和形勢判斷。加強(qiáng)對客戶身份識別，尤其是加大對具有非法野生動物貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)特征客戶的識別審核，對于盡職調(diào)查后無法排除風(fēng)險(xiǎn)的拒絕開戶。加強(qiáng)存量客戶行為和交易監(jiān)測，通過調(diào)閱對公客戶清單、調(diào)閱外部協(xié)查登記臺賬、實(shí)地走訪工商管理和公檢法等部門，以及前臺交易審核和信息收集等多渠道、多手段進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)查明原因，并視風(fēng)險(xiǎn)情況采取控制措施，及時(shí)阻斷風(fēng)險(xiǎn)；對于發(fā)現(xiàn)違法行為可疑線索的，及時(shí)向人民銀行和公安機(jī)關(guān)報(bào)告。?
?
? ? 強(qiáng)化宣傳教育，加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)測。加強(qiáng)員工保護(hù)野生動物、拒絕野味的思想教育，提高全行防范和打擊野生動物交易的風(fēng)險(xiǎn)意識，進(jìn)一步樹立和強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)傳染，助力打造“風(fēng)險(xiǎn)有控、合規(guī)有力的銀行”。加強(qiáng)社會宣傳，通過微信朋友圈、網(wǎng)點(diǎn)電子門楣、宣傳折頁等形式開展宣傳活動，用通俗易懂的宣傳標(biāo)語和內(nèi)容向廣大客戶普及保護(hù)野生動物相關(guān)知識，積極引導(dǎo)社會公眾拒絕遠(yuǎn)離野味，勇于舉報(bào)非法野生動物市場和貿(mào)易。強(qiáng)化信息共享，提高風(fēng)險(xiǎn)分析工作的覆蓋面、精確度和時(shí)效性，確保監(jiān)測到位、預(yù)警及時(shí)，充分履行控制重大公共衛(wèi)生事件的社會責(zé)任，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
