工行興國支行積極推進(jìn)反洗錢業(yè)務(wù)維護(hù)金融穩(wěn)定
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：溫莉偉 發(fā)布時間：2020年05月06日
? ? 本站訊? 今年以來，工商銀行贛州興國支行認(rèn)真落實(shí)人民銀行關(guān)于反洗錢業(yè)務(wù)宣傳常態(tài)化的工作要求，堅持風(fēng)險防控，問題導(dǎo)向?yàn)樵瓌t，采取多種方式提高宣傳活動的有效性，充分履行社會責(zé)任，為保護(hù)群眾權(quán)益，維護(hù)金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。?
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? ? 加強(qiáng)培訓(xùn)，提升反洗錢工作能力。支行嚴(yán)格按照要求，每季度至少召開一次反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議，總結(jié)上季度支行反洗錢工作，對本季度反洗錢工作進(jìn)行部署，學(xué)習(xí)反洗錢知識，掌握最新反洗錢技能。支行各網(wǎng)點(diǎn)把反洗錢工作內(nèi)容納入周例會，強(qiáng)化前臺員工的反洗錢意識，熟練掌握工作方法。?
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? ? 廣泛宣傳，筑牢反洗錢防線。支行各網(wǎng)點(diǎn)通過走字屏宣傳標(biāo)語宣傳、營業(yè)廳到店客戶宣傳、宣傳折頁宣傳、微信朋友圈宣傳等方式線上線下向客戶廣泛普及反洗錢基礎(chǔ)知識，提示洗錢的危害性，突出反洗錢的重要性，擴(kuò)大受眾面，濃厚反洗錢氛圍，形成牢不可破的“防火墻”。?
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? ? 主動作為，提高反洗錢履職意識。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)作為打擊洗錢業(yè)務(wù)的第一道防線，支行網(wǎng)點(diǎn)員工強(qiáng)化自身履職，以高度的責(zé)任感按照上級行反洗錢業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定做好大額可疑交易報告，在辦理個人客戶開戶業(yè)務(wù)時保障個人信息“九要素”的真實(shí)性和有效性，嚴(yán)格個人身份聯(lián)網(wǎng)核查，確保開戶自愿，開戶需求真實(shí)；在辦理對公客戶開戶時，在核查法人代表身份信息真實(shí)性的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化盡職調(diào)查工作，展開上門調(diào)查，保證公司真實(shí)存在。?
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? ? 積極配合，履行反洗錢業(yè)務(wù)。興國支行積極走訪加強(qiáng)與監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)的溝通交流，采取強(qiáng)有力措施支持監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)打擊洗錢工作，對于公安機(jī)關(guān)要求查詢的信息提高協(xié)助配合能力，堅決打擊洗錢犯罪活動。
