本站訊? ?近日，工商銀行贛州分行召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議，學(xué)習(xí)《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，通報贛州分行當(dāng)前反洗錢工作存在的問題，分析了問題的成因,并對做好下一階段的反洗錢工作提出了工作要求。

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管控好反洗錢工作。要求全員認(rèn)真學(xué)習(xí)總行《關(guān)于加強(qiáng)二級分行反洗錢履職管理的通知》，落實(shí)《江西分行加強(qiáng)業(yè)務(wù)條線反洗錢履職管理實(shí)施細(xì)則》的要求，適應(yīng)監(jiān)管，認(rèn)真履職，嚴(yán)防發(fā)生洗錢風(fēng)險，有效規(guī)避監(jiān)管處罰。

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加強(qiáng)幫扶督導(dǎo)。公司、個金等各專業(yè)部門是本專業(yè)反洗錢工作的第一責(zé)任人，尤其是在當(dāng)前，各專業(yè)務(wù)要按照人行監(jiān)管要求，把非自然人客戶身份識別工作與特定自然人篩查和管理工作列為當(dāng)前反洗錢工作的重中之重，細(xì)化職責(zé)分工，逐級傳導(dǎo)落實(shí)，形成齊抓共管局面，分階段、按步驟、多舉措推進(jìn)非自然人客戶受益所有人識別工作，提高受益所有人信息透明度。對新增客戶，真實(shí)了解、全面收集、完整登記、妥善保存客戶受益所有人信息資料，從源頭上做好客戶身份識別工作；對存量客戶,利用為客戶服務(wù)的各種渠道，循序漸進(jìn)采集補(bǔ)錄受益所有人信息資料，加快工作進(jìn)度。

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加大檢查考核。受益所有人是客戶身份識別核心內(nèi)容，是金融監(jiān)管關(guān)注重點(diǎn)，時間緊、任務(wù)重、要求高，要求建立按月通報，季度考核的工作機(jī)制，克服重前臺營銷，輕后臺管理的傾向，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)風(fēng)險提示，建立檢查問題臺帳，督促整改，整改過程中一定要舉一反三，分析原因，采取措施，做到真正整改到位，避免同類型問題重復(fù)發(fā)生。

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加強(qiáng)反洗錢協(xié)調(diào)。內(nèi)控反洗錢工作做得如何，與各部門的配合密不可分，從上級行和監(jiān)管要求入手，組織、引導(dǎo)各專業(yè)、各基層行抓住洗錢的核心點(diǎn)、關(guān)健位，抓小、抓實(shí)、抓細(xì)、抓牢，按照分行制定的反洗錢工作要點(diǎn)將反洗錢工作一步一步落到實(shí)處，促進(jìn)全行反洗錢工作再上一個新臺階，為全行業(yè)務(wù)的穩(wěn)健經(jīng)營作出積極的貢獻(xiàn)。