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工行贛州分行舉辦“認識洗錢風險 不踩制度紅線”
合規(guī)專題課

來源:贛州金融網(wǎng)    作者:羅嗣銀    發(fā)布時間:2020年10月29日

本站訊? ?為引導(dǎo)員工熟知制度紅線,學(xué)懂反洗錢工作制度,切實提升全員反洗錢能力和意識。10月23日,工商銀行贛州分行主要負責人以“反洗錢”為主題,講授“認識洗錢風險 不踩制度紅線”反洗錢合規(guī)專題課。授課以“現(xiàn)場+視頻”的形式進行,該行全體行領(lǐng)導(dǎo)、各部室(支行)主要負責人和轄內(nèi)各機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子參加了專題學(xué)習。

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該行主要負責人從反洗錢定義、國內(nèi)外反洗錢形勢、國家及監(jiān)管層面管控現(xiàn)狀、洗錢活動對銀行及社會的危害、銀行機構(gòu)和相關(guān)部門反洗錢職責、反洗錢核心措施六個方面進行授課,重點對反洗錢20條紅線逐一解讀,結(jié)合典型案例將紅線內(nèi)容講深、講實、講透,引導(dǎo)各級管理人員將紅線內(nèi)容內(nèi)化于心、外化于行。同時,要求各機構(gòu)要認真組織學(xué)習《反洗錢紅線手冊》,要吃透內(nèi)容,研究找準本機構(gòu)在反洗錢履職方面存在的問題和改進舉措,把紅線要求真正融入到日常管理之中。

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整個授課環(huán)節(jié)緊湊、生動形象,內(nèi)容系統(tǒng)全面、通俗易懂。通過本次合規(guī)專題授課,進一步強化了全員對反洗錢工作的重視程度,增強了全員反洗錢合規(guī)意識,有利于提升該行反洗錢工作水平,更好地履行打擊洗錢犯罪的社會責任。

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來源:贛州金融網(wǎng)

責任編輯:張春明

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