国产成人三级在线播放,天天干夜夜叉,日韩成人精品一区,午夜久久av,欧美3级在线,一本色道久久综合亚洲精品不,欧美黑人╳╳ⅹ╳高潮猛交看

當(dāng)前位置:首頁(yè) >> >> >> >> >> 正文內(nèi)容

工行贛州分行開(kāi)展結(jié)算賬戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪治理行動(dòng)

來(lái)源:贛州金融網(wǎng)    作者:劉素萍    發(fā)布時(shí)間:2020年11月06日

本站訊? ?為落實(shí)中國(guó)人民銀行、公安部、銀保監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局關(guān)于聯(lián)合開(kāi)展為跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動(dòng)提供支付結(jié)算服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作要求,工商銀行贛州分行就轄屬機(jī)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)單位結(jié)算賬戶涉賭涉詐支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)全面部署,扎實(shí)做好排查與整治工作。

?

持續(xù)深入開(kāi)展企業(yè)銀行賬戶專項(xiàng)治理工作。根據(jù)人民銀行和工行總、省行要求,該行對(duì)企業(yè)銀行賬戶涉賭涉詐新型違法犯罪專項(xiàng)治理工作做專門部署,并多次召開(kāi)工作會(huì)議,下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示、工作提示以及制定《贛州分行企業(yè)銀行賬戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)治理工作實(shí)施細(xì)則》,要求全行上下深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙我行涉案賬戶的嚴(yán)峻形勢(shì),落實(shí)監(jiān)管部門及總行專項(xiàng)治理工作要求,進(jìn)一步動(dòng)員全行采取有力措施,嚴(yán)格管控好賬戶質(zhì)量,嚴(yán)密防范外部風(fēng)險(xiǎn)輸入,堅(jiān)決遏制涉案賬戶的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

?

全面排查并化解存量賬戶風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)去年以來(lái)新開(kāi)立的企業(yè)銀行賬戶,該行已經(jīng)開(kāi)展拉網(wǎng)式、清單式梳理分析,按照風(fēng)險(xiǎn)由高到底、時(shí)間由近及遠(yuǎn)的順序開(kāi)展針對(duì)性排查。排查范圍覆蓋開(kāi)戶受理、盡職調(diào)查、存續(xù)期管理、交易異動(dòng)監(jiān)測(cè)等各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié),重點(diǎn)關(guān)注法人失聯(lián)、中介代理、電話異常、地址異常、對(duì)賬異常、一人多戶、未辦理稅務(wù)登記等,要結(jié)合涉案賬戶風(fēng)險(xiǎn)特征綜合分析、快速研判,發(fā)現(xiàn)賬戶異常,及時(shí)管控,對(duì)排查出的異常賬戶均采取“只收不付”或“不收不付”交易控制。

?

有效化解當(dāng)前面臨的賬戶風(fēng)險(xiǎn)隱患。今年以來(lái),為配合公安部門、人民銀行打擊涉賭涉詐新型違法犯罪,根據(jù)總、省行統(tǒng)一部署,通過(guò)總行監(jiān)測(cè)模型進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘,對(duì)賬戶資金異動(dòng)符合風(fēng)險(xiǎn)特征的,對(duì)進(jìn)入監(jiān)測(cè)模型的風(fēng)險(xiǎn)賬戶進(jìn)行了重點(diǎn)排查。

?

嚴(yán)格對(duì)特殊賬戶的管控。根據(jù)人行南昌中支下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展法定代表人為低齡人和老齡人的企業(yè)賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》,對(duì)篩選的涉及2019-2020年開(kāi)立的法人為低齡人和老齡人的企業(yè)賬戶進(jìn)行了重點(diǎn)排查,組織開(kāi)展同一法人開(kāi)立多個(gè)企業(yè)、同一地址開(kāi)立多個(gè)賬戶和手機(jī)號(hào)碼為虛擬運(yùn)營(yíng)商的賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查工作,對(duì)涉及同一法人開(kāi)立多個(gè)企業(yè)的賬戶和同一地址開(kāi)立多個(gè)賬戶的進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查,并采取管控措施。

分享:

來(lái)源:贛州金融網(wǎng)

責(zé)任編輯:張春明

[版權(quán)與免責(zé)聲明]

專題推薦

為加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理,促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)健康發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī),中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、工業(yè)…[詳情]

關(guān)于我們 | 廣告服務(wù) | 本站聲明 | 聯(lián)系方式 | 征稿啟事 | 評(píng)論須知 | 站點(diǎn)地圖 | 會(huì)員登錄
主辦:贛金共贏(贛州)傳媒有限公司
Copyright? 2009-2012 www.szjl168.com All rights reserved 贛金資訊 版權(quán)所有.
請(qǐng)使用IE6.0以上版本或?qū)g覽器設(shè)置為兼容模式瀏覽本網(wǎng)站
贛ICP備18016875號(hào)-1 贛公網(wǎng)安備36070202000326號(hào) 技術(shù)支持:紅浩網(wǎng)絡(luò)