來(lái)源:贛州金融網(wǎng) 作者:易繼民 發(fā)布時(shí)間:2020年11月13日
本站訊? ?為防范員工參加“MARK平臺(tái)”“網(wǎng)絡(luò)資金盤”等網(wǎng)絡(luò)資金平臺(tái)交易遭受重大資金損失,工商銀行贛州分行切實(shí)強(qiáng)化員工異常行為管理,引導(dǎo)員工理性投資、合規(guī)投資,提升員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
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傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)提示。該行向全體員工尤其是網(wǎng)點(diǎn)一線員工傳達(dá)在非法平臺(tái)投資遭遇重大損失的風(fēng)險(xiǎn)提示,幫助員工認(rèn)清當(dāng)前外部詐騙的嚴(yán)峻形勢(shì)、非法投資平臺(tái)危害、詐騙手法及特征,引導(dǎo)員工切實(shí)提升識(shí)假防假能力,避免上當(dāng)被騙。
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識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)特征。該行學(xué)習(xí)、分析、警示非法平臺(tái)詐騙典型案例,電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪猖獗,電信詐騙手法不斷翻新,不法分子利用投資者盲目追求“高收益、賺快錢”的心理,通過設(shè)立“虛擬盤”“黑平臺(tái)”等方式,誘騙投資者進(jìn)行非法證券投資活動(dòng)并騙取投資者資金,投資者一旦上當(dāng),輕則資金受損,重則傾家蕩產(chǎn)。要求員工敏銳識(shí)別非法平臺(tái)投資無(wú)資質(zhì)、無(wú)實(shí)體、假賬戶、假結(jié)算、假宣傳的重要特征和花樣手法,增強(qiáng)自身反假、反詐能力。
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組織全面排查。該行各支行、各部室(中心)高度重視,組織人員成立投資非法平臺(tái)排查小組、明確排查職責(zé)、采取多種渠道,對(duì)全員進(jìn)行全面排查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和隱患,切實(shí)做好問題整改、風(fēng)險(xiǎn)處置和輿情管控工作。
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員工自查自糾。該行各支行、各部室(中心)在組織單位排查的同時(shí),并組織員工開展好自我排查,如員工本人或家屬成員有涉嫌參與非法平臺(tái)投資的,必須提前向所轄支行、所轄部室中心報(bào)告。如組織排查后發(fā)現(xiàn)或暴露參加非法平臺(tái)投資的將從重處罰問責(zé)。
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管控異常行為。該行按照《員工異常行為網(wǎng)格化智能化排查管理辦法(試行)》,壓實(shí)格長(zhǎng)排查責(zé)任,強(qiáng)化員工異常行為管理,開展員工教育,丟棄“天上掉餡餅”“一夜暴富”的幻想,珍惜職業(yè)生涯。切實(shí)提升員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
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