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工行會(huì)昌支行加強(qiáng)賬戶管理打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪

來源:贛州金融網(wǎng)    作者:劉日東    發(fā)布時(shí)間:2020年11月25日

本站訊? ?今年以來,工商銀行贛州會(huì)昌支行按照“兩個(gè)不減、兩個(gè)加強(qiáng)”規(guī)定,加強(qiáng)賬戶管理工作,防控電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶發(fā)生,積極配合公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)。

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提高思想認(rèn)識(shí),完善防范措施。該支行以更高的政治站位和更強(qiáng)的責(zé)任擔(dān)當(dāng),充分認(rèn)識(shí)打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的重要性和緊迫性,成立了“防范外部欺詐工作領(lǐng)導(dǎo)小組”、“防控電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作組”;完善了《會(huì)昌支行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作方案》、《會(huì)昌支行企業(yè)銀行賬戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)治理工作方案》,夯實(shí)各級(jí)干部和各部門的工作責(zé)任。

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加強(qiáng)宣傳活動(dòng),實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)提示。在LED顯示屏滾動(dòng)播放“打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪”活動(dòng)宣傳語;在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)連續(xù)播放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳視頻。在教育廣大群眾除防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙外,突出宣傳不能出售、出借、出租、購買銀行賬戶,否則將涉嫌收買、非法提供銀行卡信息等罪名。教育廣大群眾警惕別有用心的人,利用自己銀行賬戶進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。同時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行《中國工商銀行個(gè)人結(jié)算賬戶開立和使用風(fēng)險(xiǎn)提示書》制度,把保護(hù)客戶賬戶資金安全和合法權(quán)益,防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的關(guān)卡前移。

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開展賬戶排查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。按照上級(jí)行“關(guān)于做好網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)涉賭涉詐支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作的通知”、“關(guān)于企業(yè)銀行賬戶涉嫌網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)治理”等通知要求,對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)涉賭涉詐可疑賬戶及時(shí)進(jìn)行排查和倒查。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)向公安、監(jiān)管部門和上級(jí)行匯報(bào),及時(shí)阻斷涉詐涉賭非法資金交易渠道。

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加強(qiáng)責(zé)任追究,規(guī)范賬戶管理。對(duì)開戶審核不到位,銀企對(duì)賬不規(guī)范,賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不到位,未采取有效措施控制涉案賬戶的,嚴(yán)格按照“誰的客戶誰負(fù)責(zé)”“誰管理誰負(fù)責(zé)”要求,執(zhí)行扣減違規(guī)積分、核減績(jī)效工資等處罰規(guī)定,追究相關(guān)部門和責(zé)任人責(zé)任。

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來源:贛州金融網(wǎng)

責(zé)任編輯:張春明

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