本站訊? ? 為進一步提升客戶信息數(shù)據(jù)質(zhì)量，充分發(fā)揮客戶信息治理在反洗錢工作中的基礎(chǔ)性作用，有效解決為身份不明客戶提供金融服務(wù)或者與其進行交易的問題，近日，興國農(nóng)商銀行通過電話聯(lián)系客戶、上戶查找等方式扎實推進身份存疑客戶專項治理的工作。

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據(jù)了解，為身份存疑客戶辦理業(yè)務(wù)，可能導(dǎo)致未按規(guī)定報送大額交易報告、未按規(guī)定進行客戶風(fēng)險等級評定、違反賬戶數(shù)量限制相關(guān)規(guī)定等一系列問題。興國農(nóng)商銀行結(jié)合身份存疑客戶賬戶開立情況、賬戶活躍情況、交易對手情況、客戶信息完善程度以及對客戶熟悉程度，采取先對公后對私、先易后難，通過電話回訪、實地查訪、聯(lián)系村委等方式開展重新識別。

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據(jù)悉，截至5月，興國農(nóng)商銀行對公身份存疑客戶治理率已逾95%。興國農(nóng)商銀行將持續(xù)扎實推進身份存疑客戶專項治理工作，認真貫徹執(zhí)行反洗錢工作要求，堅持風(fēng)險為本的反洗錢工作理念，持續(xù)強化反洗錢工作管理。