南康農(nóng)行成功堵截一短信詐騙案 免7萬(wàn)元遭損失
來(lái)源：贛州金融網(wǎng) 作者：劉科明 記者謝歡 發(fā)布時(shí)間：2012年03月09日
本站訊（劉科明 記者謝歡） ３月１日１０點(diǎn)左右，一位４０歲左右的客戶匆匆來(lái)到南康農(nóng)行龍回支行柜臺(tái)前，要求把６筆總計(jì)７萬(wàn)余元的定期存款全部提前支取。因金額較大，當(dāng)班柜員曾晨建議客戶先轉(zhuǎn)入活期賬戶，可客戶堅(jiān)持要拿回現(xiàn)金，此舉引起了代班行長(zhǎng)李干全的注意。
在與該客戶的交談中，工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶言語(yǔ)閃爍，開始說(shuō)要買房，但之后又似乎不想多說(shuō)，期間還在不斷接電話。就在成功支取到現(xiàn)金后，客戶并沒有馬上離開營(yíng)業(yè)廳。此時(shí)，李干全主動(dòng)上前詢問是否需要幫助。
該客戶拿出一張紙條，說(shuō)要把錢轉(zhuǎn)入戶名為孫達(dá)仁，卡號(hào)為６２２８４８１９２１０３４００１４１８的賬號(hào)?？吹绞峭獾乜ㄌ?hào)，李干全立即查詢了該卡近期的交易記錄,并聯(lián)想到之前客戶說(shuō)在本地買房的情況，馬上引起了警覺，他試探著讓該客戶說(shuō)明此次匯款的原因。
但此客戶表現(xiàn)得仍不想進(jìn)行交流。于是，李干全與其談起目前其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的多起詐騙案件，打消客戶顧慮。隨后，該客戶拿出手機(jī)短信，當(dāng)李干全看到客戶的此條短信，立刻確定這就是一起利用包裹來(lái)詐騙的案件。對(duì)方短信稱郵局有寄給該客戶的包裹，包裹內(nèi)含有毒品，讓客戶將其資金全部轉(zhuǎn)入“公安專用安全賬戶”。
終于，在李干全和銀行其他工作人員的勸說(shuō)和努力下，該客戶恍然大悟，使得７萬(wàn)多元人民幣免遭損失。（贛州金融網(wǎng)）
