來源:贛州金融網(wǎng) 作者:謝文軍 發(fā)布時間:2015年04月20日
本站訊 日前,在尋烏縣召開的2015年反洗錢工作聯(lián)席會上,農(nóng)業(yè)銀行尋烏縣支行作為唯一一家金融機(jī)構(gòu),做先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)典型發(fā)言,獲得與會同志的普遍好評。
反洗錢工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工作,為持續(xù)做好這項(xiàng)工作,尋烏支行成立了專門機(jī)構(gòu),明確了專人負(fù)責(zé)、完善了各項(xiàng)制度,并經(jīng)常性開展培訓(xùn)、檢查,確保工作始終保持高壓態(tài)勢。該行除了邀請有關(guān)專家授課之外,還利用網(wǎng)點(diǎn)晨會、每周學(xué)習(xí)日反復(fù)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度,使大家對反洗錢的各項(xiàng)要求充分了解并認(rèn)真落實(shí)到工作中。
在日常工作中,為做好個人賬戶真實(shí)性核實(shí)這項(xiàng)反洗錢的基礎(chǔ)工作,尋烏縣支行在人員十分緊張的情況,專門設(shè)立了賬戶真實(shí)性核實(shí)工作辦公室,負(fù)責(zé)對居民身份證信息、其他中國公民身份證件信息、港澳臺及外國人身份證件信息及未留存身份證件進(jìn)行核實(shí)。
在客戶身份識別方面,尋烏縣支行除了利用聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對新開戶、大額資金存取等業(yè)務(wù)核查之外,對代理開立個人賬戶的,除嚴(yán)格核實(shí)代理人的身份信息外,還向被代理人進(jìn)行核實(shí),并留存電話記錄等資料,對被授權(quán)代理開立單位賬戶的,嚴(yán)格審核被授權(quán)人工作證件,防止借用或者冒用他人身份證件開立賬戶。
與此同時,尋烏縣支行十分重視反洗錢宣傳工作,近年來先后組織了“反洗錢,人人有責(zé)”、“遠(yuǎn)離洗錢犯罪、保護(hù)自身利益”多個主題宣傳活動,并采取懸掛廣告標(biāo)語、發(fā)放宣傳單、接受客戶咨詢等方式,努力營造的良好氛圍,爭取群眾對反洗錢工作的理解,構(gòu)筑起了全方位、全社會反洗錢的安全防線,迄今為止全行未發(fā)生任何洗錢案件。(贛州金融網(wǎng))
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