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主題
警惕資本金結(jié)匯環(huán)節(jié)的洗錢可疑行為
 
作者
人民銀行贛州中心支行會(huì)計(jì)科
 
調(diào)研背景
在反洗錢工作中發(fā)現(xiàn)，一些犯罪分子利用地方政府招商引資發(fā)展經(jīng)濟(jì)的急切心理和對(duì)資金的渴求，將非法資金以外匯資本金的形式注入外商投資企業(yè)中，導(dǎo)致一些資金流入后出現(xiàn)異常結(jié)匯行為，資金流向可疑。因此，銀行在辦理資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)時(shí)，要警惕以下洗錢可疑行為。
 
調(diào)研時(shí)間
2010年05月
 
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??? 某新設(shè)立外資企業(yè)的大量資本金結(jié)匯資金，通過現(xiàn)金采購原材料、發(fā)工資形式流出公司。其工資用途支付清單時(shí)間跨度都在4年以上，籌建人員工資支付時(shí)間明顯過長、金額過大，這種資本金結(jié)匯后大額支現(xiàn)的工資用途，其真實(shí)性值得懷疑。
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