本站訊 日前，在尋烏縣召開的２０１５年反洗錢工作聯(lián)席會(huì)上，農(nóng)業(yè)銀行尋烏縣支行作為唯一一家金融機(jī)構(gòu)，做先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)典型發(fā)言，獲得與會(huì)同志的普遍好評(píng)。

    反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為持續(xù)做好這項(xiàng)工作，尋烏支行成立了專門機(jī)構(gòu)，明確了專人負(fù)責(zé)、完善了各項(xiàng)制度，并經(jīng)常性開展培訓(xùn)、檢查，確保工作始終保持高壓態(tài)勢(shì)。該行除了邀請(qǐng)有關(guān)專家授課之外，還利用網(wǎng)點(diǎn)晨會(huì)、每周學(xué)習(xí)日反復(fù)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，使大家對(duì)反洗錢的各項(xiàng)要求充分了解并認(rèn)真落實(shí)到工作中。

    在日常工作中，為做好個(gè)人賬戶真實(shí)性核實(shí)這項(xiàng)反洗錢的基礎(chǔ)工作，尋烏縣支行在人員十分緊張的情況，專門設(shè)立了賬戶真實(shí)性核實(shí)工作辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)居民身份證信息、其他中國(guó)公民身份證件信息、港澳臺(tái)及外國(guó)人身份證件信息及未留存身份證件進(jìn)行核實(shí)。

    在客戶身份識(shí)別方面，尋烏縣支行除了利用聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)新開戶、大額資金存取等業(yè)務(wù)核查之外，對(duì)代理開立個(gè)人賬戶的，除嚴(yán)格核實(shí)代理人的身份信息外，還向被代理人進(jìn)行核實(shí)，并留存電話記錄等資料，對(duì)被授權(quán)代理開立單位賬戶的，嚴(yán)格審核被授權(quán)人工作證件，防止借用或者冒用他人身份證件開立賬戶。

    與此同時(shí)，尋烏縣支行十分重視反洗錢宣傳工作，近年來先后組織了“反洗錢，人人有責(zé)”、“遠(yuǎn)離洗錢犯罪、保護(hù)自身利益”多個(gè)主題宣傳活動(dòng)，并采取懸掛廣告標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳單、接受客戶咨詢等方式，努力營(yíng)造的良好氛圍，爭(zhēng)取群眾對(duì)反洗錢工作的理解，構(gòu)筑起了全方位、全社會(huì)反洗錢的安全防線，迄今為止全行未發(fā)生任何洗錢案件。（贛州金融網(wǎng)）