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本站訊? ?為進(jìn)一步增強(qiáng)員工反洗錢意識(shí),有效提升反洗錢管理水平和實(shí)操能力，5月22日晚，興業(yè)銀行贛州分行邀請(qǐng)人行贛州中支反洗錢科科長(zhǎng)劉漢建對(duì)全行員工進(jìn)行反洗錢專題培訓(xùn)。

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劉漢建以反洗錢客戶身份識(shí)別實(shí)務(wù)技巧為主題，深入淺出、形象生動(dòng)地闡述了客戶身份識(shí)別的意義、原則、流程及最新政策，并結(jié)合案例對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別進(jìn)行了講解。劉漢建強(qiáng)調(diào)，客戶身份識(shí)別在反洗錢工作中具有核心地位，沒有對(duì)客戶的了解和分析就無法對(duì)交易定性，客戶身份識(shí)別及其執(zhí)行情況決定了金融機(jī)構(gòu)反洗錢體系的有效性。通過培訓(xùn)，全體員工切實(shí)認(rèn)識(shí)到當(dāng)前反洗錢形勢(shì)和監(jiān)管形勢(shì)的緊迫性和嚴(yán)肅性，提升了持續(xù)開展客戶身份識(shí)別的責(zé)任感和使命感，進(jìn)一步濃厚了“反洗錢人人有責(zé)”的良好氛圍。

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反洗錢工作是建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義法治體系和現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內(nèi)容，是化解金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全穩(wěn)定的重要保障。作為防控金融風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線，該行高度重視反洗錢工作，切實(shí)將反洗錢作為風(fēng)險(xiǎn)管控的重要舉措。在當(dāng)前縱深推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的新形勢(shì)下，該行認(rèn)真貫徹落實(shí)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的決策部署，強(qiáng)化反洗錢案件協(xié)作機(jī)制，積極助力掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作的開展。今后，該行將進(jìn)一步強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，緊密圍繞地方政府工作部署，貫徹落實(shí)監(jiān)管部門工作要求，為防控金融風(fēng)險(xiǎn)、構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。