工行贛州分行“五強(qiáng)化”扎實(shí)做好反洗錢工作
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：羅銀 發(fā)布時(shí)間：2020年08月17日
? ? 本站訊? 今年以來，工商銀行贛州分行把反洗錢工作作為重點(diǎn)工作來抓，堅(jiān)持“五強(qiáng)化”扎實(shí)做好反洗錢工作管理，進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作深入開展，促進(jìn)員工自覺養(yǎng)成合規(guī)操作的習(xí)慣，更好的履行反洗錢義務(wù)。?
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? ? 強(qiáng)化客戶識(shí)別。 該行要求做到認(rèn)真識(shí)別、判斷大額和可以交易、重點(diǎn)可疑交易，指定專人及時(shí)登錄反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)反饋的可疑交易信息進(jìn)行補(bǔ)錄、確認(rèn)、對(duì)人工識(shí)別的可疑交易信息進(jìn)行增錄、確認(rèn)。?
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? ? 強(qiáng)化報(bào)告制度。指定專人對(duì)發(fā)現(xiàn)的、有合理理由認(rèn)為與反洗錢、恐怖主義活動(dòng)或其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的交易報(bào)告和客戶信息上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)反洗錢主管部門。?
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? ? 強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。通過客戶審查、業(yè)務(wù)辦理、交易識(shí)別篩選、風(fēng)險(xiǎn)分類、后臺(tái)監(jiān)控等手段，加強(qiáng)對(duì)客戶身份及交易記錄的分析研究，確保人工分析和甄別的準(zhǔn)確性。?
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? ? 加強(qiáng)宣傳工作。采取柜面宣傳和戶外宣傳的方式相結(jié)合的方式，通過懸掛宣傳條幅、營(yíng)業(yè)廳內(nèi)擺放宣傳展板、宣傳折頁(yè)和手冊(cè)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)洗錢和恐怖融資的危害宣傳。?
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? ? 強(qiáng)化制度培訓(xùn)。采取靈活多樣的反洗錢培訓(xùn)方式，開展多層次、多形式的反洗錢培訓(xùn)，學(xué)習(xí)省、市分行各項(xiàng)反洗錢規(guī)章制度，尤其是關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)人員，提升員工反洗錢工作能力。
