工行贛縣支行開(kāi)展反洗錢專題培訓(xùn)
來(lái)源：贛州金融網(wǎng) 作者：黃建華 發(fā)布時(shí)間：2020年09月04日
? ? 本站訊? 近日，工商銀行贛縣支行開(kāi)展了以“認(rèn)識(shí)洗錢風(fēng)險(xiǎn) 不踩制度紅線”為主題的專題培訓(xùn)。?
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? ? 培訓(xùn)從洗錢的定義、風(fēng)險(xiǎn)、渠道等三個(gè)方面對(duì)洗錢的危害做了詳細(xì)介紹，結(jié)合前期市分行反洗錢檢查情況及行內(nèi)外反洗錢案例重點(diǎn)講解了銀行反洗錢工作的意義和應(yīng)盡義務(wù)，并向員工普及了《刑法》、《反洗錢法》中對(duì)洗錢罪的認(rèn)定和金融機(jī)構(gòu)的制度處罰。?
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? ? 同時(shí)，培訓(xùn)就下一階段反洗錢工作提出了四點(diǎn)要求：一是提升反洗錢意識(shí)。全員提升反洗錢意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作是每位金融從業(yè)人員的義務(wù)和職責(zé)，是維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定的前提。二是組織反洗錢學(xué)習(xí)。各網(wǎng)點(diǎn)各部門組織學(xué)習(xí)《反洗錢紅線手冊(cè)》，尤其是網(wǎng)點(diǎn)，要積極參與反洗錢學(xué)習(xí)，熟識(shí)反洗錢相關(guān)制度，加強(qiáng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力。 三是健全反洗錢機(jī)制。貫徹執(zhí)行省市分行關(guān)于反洗錢的工作部署，建立健全反洗錢機(jī)制，提高客戶身份識(shí)別能力，加大反洗錢監(jiān)管力度。四是增強(qiáng)反洗錢宣傳。利用網(wǎng)點(diǎn)廳堂、外派拓展等契機(jī)向客戶宣講反洗錢知識(shí)，有效提升民眾資金安全維護(hù)意識(shí)。?
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? ? 通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)了該行員工的反洗錢意識(shí)，推動(dòng)了反洗錢工作的深入開(kāi)展。?
