本站訊? ?近日，贛州農(nóng)商銀行充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線”作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)堵截一起“跑分”洗錢(qián)不法行為，第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)告可疑線索，成功協(xié)助贛州公安抓獲嫌疑人。

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贛州農(nóng)商銀行水西支行工作人員在辦理一筆取款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)1名年輕男子賬戶(hù)異常且言辭含糊。經(jīng)查詢(xún)?cè)撡~戶(hù)資金快進(jìn)快出、交易頻繁且不留余額，工作人員詳細(xì)詢(xún)問(wèn)賬戶(hù)資金來(lái)源和用途，該男子表示與交易對(duì)手均不認(rèn)識(shí)，解釋資金用途時(shí)也支支吾吾、前后矛盾，引起了工作人員的高度警覺(jué)，隧立即向贛州市反詐中心上報(bào)可疑信息，同時(shí)，工作人員以“賬戶(hù)異常無(wú)法交易要幫其查詢(xún)具體原因”為由來(lái)拖延時(shí)間。反詐中心民警迅速抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)將嫌疑人抓獲。經(jīng)反詐中心調(diào)查，該男子使用個(gè)人銀行卡賬戶(hù)為不法分子“跑分”洗錢(qián)，目前已被行政拘留。

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近年來(lái)，贛州農(nóng)商銀行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪工作，時(shí)刻強(qiáng)化員工反詐防騙意識(shí)，扎實(shí)推進(jìn)一線反詐工作，通過(guò)警銀聯(lián)動(dòng)等舉措積極配合公安部門(mén)開(kāi)展行動(dòng)，有效筑牢了“警銀”防護(hù)網(wǎng)。下一步，贛州農(nóng)商銀行將持續(xù)履行反詐防騙社會(huì)責(zé)任，穩(wěn)步推進(jìn)涉詐“資金鏈”治理，為守護(hù)金融安全貢獻(xiàn)農(nóng)商力量。