近日

贛州農(nóng)商銀行充分發(fā)揮

銀行網(wǎng)點“第一道防線”作用

與贛州市公安局反詐中心“警銀聯(lián)動”

成功攔截一筆柜面異常取現(xiàn)

涉及金額高達(dá)45萬元

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案件經(jīng)過

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2023年10月23日下午，一名男子來到贛州農(nóng)商銀行蟠龍支行柜臺，要求取45萬元現(xiàn)金，辦理業(yè)務(wù)過程中，工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶存在可疑情形。經(jīng)核查，該客戶賬戶資金均為第三方POS機轉(zhuǎn)入，且詢問從事職業(yè)、支取現(xiàn)金用途時，客戶言辭閃爍、前后矛盾，對交易對手信息并不清楚。此異常行為引起了工作人員警覺，立即向贛州市公安局反詐中心上報情況，同時，以“調(diào)撥現(xiàn)金”為由拖延辦理時間，直至反詐中心民警抵達(dá)網(wǎng)點。民警對該男子進(jìn)行了控制和問詢，經(jīng)公安核實，初步判定該客戶資金存在可疑，將其帶回公安局做進(jìn)一步調(diào)查。

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下一步，贛州農(nóng)商銀行銀行將積極踐行“服務(wù)暖行”戰(zhàn)略，持續(xù)增強員工識詐反詐能力，不斷加大金融知識宣傳培訓(xùn)力度，提高風(fēng)險防范意識，筑牢電信詐騙安全防線，為營造和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)農(nóng)商力量。