本站訊? ?為切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)，響應(yīng)國(guó)家反洗錢(qián)號(hào)召，農(nóng)發(fā)行于都縣支行以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)，以科技為支撐，全面升級(jí)反洗錢(qián)工作體系。通過(guò)細(xì)化任務(wù)分解，壓實(shí)責(zé)任鏈條，該行實(shí)現(xiàn)了反洗錢(qián)工作的全面覆蓋與高效執(zhí)行。

精準(zhǔn)施策，深化反洗錢(qián)實(shí)戰(zhàn)效能

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該行精準(zhǔn)把握反洗錢(qián)工作核心，對(duì)客戶信息維護(hù)、賬戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、可疑交易監(jiān)測(cè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施精細(xì)化管理。通過(guò)大數(shù)據(jù)分析與智能預(yù)警系統(tǒng)，精準(zhǔn)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取干預(yù)措施，有效阻斷洗錢(qián)路徑。強(qiáng)化賬戶管理，對(duì)異常交易進(jìn)行深度剖析，確?？梢删€索無(wú)一遺漏。有效維護(hù)了金融秩序的穩(wěn)定與安全。

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培訓(xùn)賦能，打造反洗錢(qián)精英團(tuán)隊(duì)

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人才是反洗錢(qián)工作的關(guān)鍵。農(nóng)發(fā)行于都縣支行定期組織反洗錢(qián)專題培訓(xùn)，邀請(qǐng)行業(yè)專家授課，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、案例分析、技術(shù)工具等，全面提升員工反洗錢(qián)專業(yè)能力與合規(guī)意識(shí)。該行已累計(jì)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)2次，參訓(xùn)員工超過(guò)25人次。通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練與知識(shí)競(jìng)賽，激發(fā)學(xué)習(xí)熱情，打造了一支業(yè)務(wù)精湛、反應(yīng)迅速的反洗錢(qián)精英團(tuán)隊(duì)。

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宣教并舉，拓寬反洗錢(qián)社會(huì)影響

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該行積極開(kāi)展多渠道、多層次的宣傳教育活動(dòng)。利用線上線下平臺(tái)，結(jié)合“金融知識(shí)普及月”、“反洗錢(qián)宣傳周”等契機(jī)，廣泛傳播反洗錢(qián)知識(shí)，提升公眾防范意識(shí)。該行共舉辦線上線下反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)3次，覆蓋人群超過(guò)200人次，發(fā)放宣傳資料90余份。通過(guò)走進(jìn)校園、社區(qū)、企業(yè)，面對(duì)面講解，讓反洗錢(qián)理念深入人心，形成全社會(huì)共防共治的良好局面。

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面對(duì)反洗錢(qián)工作的新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)，該行將始終保持高度警惕，不斷創(chuàng)新反洗錢(qián)工作方法和手段，深化反洗錢(qián)工作內(nèi)涵，拓寬合作領(lǐng)域，攜手社會(huì)各界共同書(shū)寫(xiě)反洗錢(qián)事業(yè)的新篇章。