本站訊? ?近日，大余農(nóng)商銀行成功攔截一起企圖通過柜面取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉詐資金的風(fēng)險事件，攔截涉案資金5萬元。

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據(jù)悉，大余農(nóng)商銀行黃龍支行某客戶在柜面要求取現(xiàn)4萬元，系統(tǒng)提示需要提供身份證，通過詢問得知客戶原來需要取現(xiàn)5萬，因取現(xiàn)5萬需要提前預(yù)約，故先通過自助設(shè)備取現(xiàn)1萬，剩余金額通過柜面取現(xiàn)。

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當班運營主管聽客戶描述后，立即對銀行卡交易明細進行了查詢，在查詢過程中同時詢問客戶取現(xiàn)用途，客戶支支吾吾說是老公向其朋友借的款項。但是又不認識匯款人，也拿不出聊天記錄驗證，客戶神情異常，同時在查詢客戶交易明細時發(fā)現(xiàn)該卡資金之前沒有大額資金出入，取現(xiàn)前一天突然匯入5萬元，當班柜員立即將可疑情況匯報反詐中心核實，并聯(lián)系當?shù)嘏沙鏊窬?，?jīng)過最終核實，確認為涉詐資金。

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此次涉詐案件的成功攔截，是大余農(nóng)商銀行持續(xù)落實統(tǒng)籌優(yōu)化賬戶服務(wù)和精準風(fēng)險防控工作的成果。面對當前網(wǎng)絡(luò)詐騙新形勢，大余農(nóng)商銀行將切實堅守金融為民初心，積極廣泛宣傳各類金融知識，助力老百姓防范詐騙意識和能力的提升，牢牢守住人民群眾“錢袋子”。