本站訊? 為切實(shí)維護(hù)金融市場穩(wěn)定，有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)發(fā)行瑞金市支行高度重視糧棉油客戶條線的反洗錢管理和宣傳工作，通過多途徑、多形式，扎實(shí)推進(jìn)反洗錢管理和宣傳工作，取得了顯著成效。

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強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制。該行成立了以行長為組長的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各部門的職責(zé)分工，形成了上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的工作格局。在糧棉油客戶條線，該行嚴(yán)格要求業(yè)務(wù)人員對客戶身份進(jìn)行識(shí)別和反洗錢信息補(bǔ)錄，對大額和可疑支付交易逐筆排查并上報(bào)。

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加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。對于糧棉油客戶條線，該行嚴(yán)格按照反洗錢監(jiān)管要求，對客戶的開戶資料進(jìn)行嚴(yán)格審核，確?？蛻羯矸菪畔⒌恼鎸?shí)性和完整性。同時(shí)，該行還定期開展糧棉油業(yè)務(wù)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)排查，對疑似涉及異常經(jīng)營、客戶信息缺失等風(fēng)險(xiǎn)賬戶采取管控措施，切實(shí)有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

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開展宣傳培訓(xùn)，提升公眾意識(shí)。為提高糧棉油客戶群體的反洗錢意識(shí)，該行通過多措并舉開展反洗錢宣傳活動(dòng)。一方面，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢宣傳專欄，通過擺放宣傳手冊、張貼宣傳海報(bào)以及利用LED顯示屏持續(xù)滾動(dòng)播放反洗錢標(biāo)語等方式加大線下宣傳力度；另一方面，利用線上平臺(tái)，如微信、朋友圈等，持續(xù)發(fā)布反洗錢宣傳內(nèi)容，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳覆蓋面，拓寬宣傳受眾群體。

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通過一系列扎實(shí)有效的工作措施，該行在糧棉油客戶條線的反洗錢管理工作取得了顯著成效，不僅有效防范了洗錢風(fēng)險(xiǎn)，還提升了客戶群體的反洗錢意識(shí)，為維護(hù)地方金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)。