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| 主題 |
| 淺析銀行開展反洗錢工作的有效途徑 |
| 作者 |
| 黃慈 （贛州銀行青年支行） |
| 調(diào)研背景 |
| 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的重要舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)健康發(fā)展的保證。當(dāng)前，隨著科技的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，洗錢現(xiàn)象已經(jīng)由過去的單一化轉(zhuǎn)變?yōu)槿缃竦碾[蔽化、科學(xué)化、系統(tǒng)化和專業(yè)化。反洗錢是銀行部門當(dāng)前一項(xiàng)重要的工作之一，充分運(yùn)用先進(jìn)的理論、科學(xué)的手段和有效的措施，對(duì)于反洗錢工作具有重要意義。 |
| 調(diào)研時(shí)間 |
| 2012年6月 |
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??? 反洗錢是一項(xiàng)新生事物，許多基層群眾對(duì)此沒有明顯的概念。因此，銀行系統(tǒng)要切實(shí)加大反洗錢的法制宣傳教育力度，積極采取多種形式，大力宣傳反洗錢的重要意義，宣傳洗錢現(xiàn)象的特征，宣傳防范洗錢的相關(guān)對(duì)策，樹立全民反洗錢的法律意識(shí)，營造一個(gè)健康向上的輿論氛圍。要不定期深入到企事業(yè)單位，特別是國家行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、金融、稅務(wù)、海關(guān)等系統(tǒng)進(jìn)行廣泛宣傳，不斷增強(qiáng)他們反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，認(rèn)識(shí)洗錢犯罪行為的嚴(yán)重性、危害性，提升反洗錢的緊迫感和自覺性，在內(nèi)心深處建立起反洗錢的銅墻鐵壁。 ??? 五要把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)。 ??? 要不斷加大和國際反洗錢組織的密切合作。洗錢犯罪對(duì)全球都造成了嚴(yán)重危害，國際社會(huì)只有共同合作才能有效地預(yù)防和堵塞漏洞。 ??? 因此，我們要進(jìn)一步解放思想，更新觀念，打破思想壁壘，加大與國際反洗錢組織的合作。要充分發(fā)揮高科技的作用。要著重圍繞發(fā)現(xiàn)和監(jiān)測大額及可疑資金交易上下工夫，充分發(fā)揮監(jiān)測中心的作用，減少中間環(huán)節(jié)，減少泄密幾率。要加大洗錢的處罰力度，徹底改變反洗錢只是在形式上重視，言語上宣傳，當(dāng)事情發(fā)生時(shí)睜一眼閉一眼的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)格依法辦事、依法處置，克服各種僥幸心理，在全社會(huì)撒下反洗錢的天羅地網(wǎng)。 |
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